หน่วยงานกำกับดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวสำหรับเพื่อการตรวจสอบที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎระเบียบการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎระเบียบ PMLTF)
GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางราย
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายเป็นผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างธันวาคม 2016 ถึงเดือนธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวสำหรับการตรวจสอบสถานะหลายครั้ง
GRA ได้ทราบว่าพนักงานของ RWS ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ดังนั้นก็เลยละเมิดกฎระเบียบ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงรีสอร์ทคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุญาตพนักงานพิเศษของพนักงานคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดีขึ้น
GRA กล่าวว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบสำหรับในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจจับบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หน่วยงานชี้ให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระสำหรับเพื่อการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้รีสอร์ทคาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์สำหรับการเสริมกฎเกณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ในพ.ย.ประเทศซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันถือว่ากฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด